Quý Vị Có Bị Buộc Tội Gian Lận SNAP hoặc TANF Không?
Có ai đã liên hệ với quý vị để đặt câu hỏi về công việc, thu nhập của quý vị hoặc người sống cùng quý vị không? Hay quý vị đã nhận được một lá thư cho biết quý vị đã vi phạm các quy tắc của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) hoặc Trợ Cấp Tạm Thời dành cho Gia Đình Nghèo Khó (TANF) hoặc có hành vi gian lận?
Trong trường hợp này, có thể quý vị đang bị điều tra. Hoặc có thể quý vị bị buộc tội Cố Ý Vi Phạm Chương Trình, có nghĩa là Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon cho rằng quý vị đã cung cấp thông tin không chính xác hoặc không thông báo cho họ biết về thay đổi trong hoàn cảnh sống của quý vị.
Bài viết này giải thích lý do xảy ra trường hợp này, các bước cần thực hiện và nơi nhận trợ giúp.
Tại sao tôi bị điều tra hoặc bị buộc tội gian lận?
SNAP và TANF có các quy tắc mà quý vị phải tuân thủ. Theo các quy tắc này, quý vị phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về hộ gia đình và tình hình tài chính của mình.
Khi nộp đơn, quý vị phải cung cấp thông tin về:
- Nơi quý vị sống.
- Thu nhập từ công việc của quý vị.
- Số tiền quý vị nhận được từ những nơi khác, như trợ cấp thất nghiệp hoặc trợ giúp từ gia đình.
- Người sống cùng quý vị.
- Tiền thuê nhà và tiện ích của quý vị.
- Chi phí chăm sóc ban ngày hoặc giữ trẻ.
- Tiền cấp dưỡng nuôi con quý vị phải trả.
Khi nhận được phúc lợi, quý vị phải báo cáo về những thay đổi như:
- Chuyển đến một tiểu bang khác.
- Thay đổi thu nhập.
- Nhận một công việc mới.
- Nghỉ việc.
- Có người chuyển đến sống cùng quý vị.
- Có người giúp quý vị thanh toán tiền thuê nhà hoặc hóa đơn.
SNAP và TANF sử dụng thông tin này để quyết định:
- Quý vị có đủ điều kiện hay không.
- Số tiền quý vị nên nhận được.
- Thành viên trong hộ gia đình của quý vị.
Nếu Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon cho rằng quý vị đã cung cấp thông tin sai hoặc cố ý không báo cáo về thay đổi, họ có thể buộc tội quý vị Cố Ý Vi Phạm Chương Trình.
Làm thế nào họ phát hiện tôi đã vi phạm các quy tắc?
Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon có thể kiểm tra hồ sơ của Sở Quản Lý Phương Tiện Cơ Giới (DMV), hồ sơ trợ cấp thất nghiệp, thuế và các hồ sơ công cộng khác. Họ sử dụng hệ thống máy tính để so sánh các hồ sơ này với thông tin trong hồ sơ SNAP hoặc TANF của quý vị.
Ví dụ: họ có thể phát hiện nếu:
- Quý vị thường sử dụng thẻ Chuyển Phúc Lợi Điện Tử (EBT) của mình ở một tiểu bang khác.
- Hồ sơ thuế của quý vị cho thấy thu nhập nhiều hơn mức quý vị đã báo cáo.
- Quý vị đã nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng không báo cáo.
- Hồ sơ tiền lương cho thấy một công việc quý vị đã không báo cáo.
Mọi người cũng có thể báo cáo hành vi gian lận đáng ngờ thông qua hệ thống báo cáo gian lận trực tuyến của Oregon.
Tôi sẽ phải vào tù hay phải đối mặt với cáo buộc hình sự?
Thường thì không. Hầu hết các trường hợp gian lận SNAP và TANF được xử lý bởi Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon chứ không phải cảnh sát. Nhưng hậu quả vẫn có thể nghiêm trọng.
Nếu họ chứng minh được quý vị đã gian lận:
- Quý vị sẽ mất phúc lợi SNAP hoặc TANF trong một năm hoặc lâu hơn.
- Có nhiều khả năng quý vị sẽ phải hoàn trả các phúc lợi ích đã nhận được sau khi bị buộc tội gian lận.
- Vụ gian lận sẽ được đưa vào hồ sơ của quý vị.
Tôi cần làm gì tiếp theo?
Những việc quý vị cần làm phụ thuộc vào vị thế của quý vị trong quá trình này. Các phần tiếp theo giải thích những việc cần làm trong từng tình huống. Nhấp hoặc nhấn vào các đường link bên dưới để biết thêm thông tin.
Việc xử lý vụ việc này có thể khiến quý vị cảm thấy choáng ngợp. Chúng tôi sẽ hướng dẫn từng bước cho quý vị.
Bước 1: Giữ bình tĩnh và không vội giải thích
Muốn “làm sáng tỏ mọi thứ” là tâm lý tự nhiên, nhưng điều đó có thể phản tác dụng.
- Các điều tra viên được đào tạo để đặt ra những câu hỏi có thể khiến quý vị thú nhận.
- Ngay cả những câu nói vô hại cũng có thể bị hiểu lầm hoặc tách khỏi ngữ cảnh.
Quý vị không cần phải giải thích mọi thứ ngay lập tức.
Phạt cảnh cáo: Lừa đảo là hành vi phổ biến. Nếu nhận được cuộc gọi hoặc email từ một người mà quý vị không biết, quý vị nên tạm dừng. Cảnh giác với những người cố gắng khiến quý vị hành động nhanh chóng. Đây là một dấu hiệu cảnh báo.
Bước 2: Lấy thông tin của điều tra viên
Trước tiên hãy hỏi:
- Nơi họ làm việc (thường là Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon).
- Số điện thoại.
- Số hồ sơ hoặc số tham chiếu.
- Lý do họ liên hệ với quý vị.
Những thông tin này giúp quý vị xác minh người liên hệ và sau đó phản hồi sao cho thích hợp.
Bước 3: KHÔNG trả lời các câu hỏi chi tiết hoặc ký bất cứ giấy tờ nào nếu chưa được tư vấn pháp lý
Quý vị có quyền nói: “Tôi muốn nói chuyện với luật sư trước khi trả lời câu hỏi hoặc ký tên vào biểu mẫu này”.
Điều đó đặc biệt quan trọng nếu điều tra viên hỏi về:
- Báo cáo thu nhập.
- Người sống trong hộ gia đình của quý vị?
- Phúc lợi quý vị đã nhận được.
Quy tắc này đều được áp dụng cho dù người đó liên lạc qua điện thoại, thư từ hay gặp trực tiếp.
Bước 4: Nhận tư vấn pháp lý miễn phí khi gọi đến Đường Dây Nóng về Phúc Lợi Công Cộng của Oregon
Người trả lời qua đường dây nóng này là các luật sư và nhân viên trợ giúp pháp lý. Họ có thể giúp quý vị hiểu tình huống đang xảy ra và việc cần làm tiếp theo.
Tìm hiểu cách liên lạc với đường dây nóng và giờ làm việc của đường dây nóng tại đây.
Nếu bị buộc tội gian lận, quý vị sẽ nhận được một lá thư từ Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon có tiêu đề Agreement to Intentional Program Violation (Thừa Nhận Cố Ý Vi Phạm Chương Trình).
Trước khi quý vị quyết định việc cần làm, hãy đọc kỹ các bước sau đây.
Bước 1: Đọc thư và hiểu các lựa chọn của quý vị
Thư thường đưa ra cho quý vị ba lựa chọn:
- Không làm gì cả, có nghĩa là phiên điều trần sẽ được lên lịch tự động.
- Ký tên vào biểu mẫu thừa nhận quý vị đã làm điều gì đó sai trái và bỏ qua phiên điều trần.
- Ký tên vào biểu mẫu nhưng không thừa nhận quý vị đã làm điều gì sai và bỏ qua phiên điều trần.
Bước 2: Hiểu quy trình sẽ diễn ra nếu quý vị ký tên vào biểu mẫu
Thư có thể yêu cầu quý vị ký tên vào một biểu mẫu thừa nhận rằng quý vị đã vi phạm các quy tắc của chương trình.
Nếu quý vị ký tên vào biểu mẫu này (ngay cả khi không thừa nhận mình đã làm bất cứ điều gì sai trái), quy trình sẽ diễn ra như sau:
- Trong hồ sơ của quý vị sẽ ghi nhận hành vi cố ý vi phạm chương trình. Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon theo dõi các vi phạm của quý vị và các hình phạt sẽ trở nên nghiêm trọng hơn với mỗi lần vi phạm.
- Quý vị sẽ bị cấm nhận phúc lợi trong một năm nếu đây là lần vi phạm đầu tiên. Nếu đây là lần thứ hai, quý vị sẽ bị cấm trong hai năm. Nếu đây là lần thứ ba, quý vị sẽ bị cấm vĩnh viễn.
- Cũng có khả năng quý vị phải hoàn trả tiền cho Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon nếu đã nhận được nhiều phúc lợi hơn mức dự kiến. Trường hợp này được gọi là thanh toán vượt mức. Tìm hiểu thêm về các khoản thanh toán vượt mức tại đây.
Bước 3: Hiểu quy trình sẽ diễn ra nếu quý vị KHÔNG ký tên vào biểu mẫu
Nếu quý vị không ký tên vào giấy tờ, Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon sẽ tự động lên lịch một phiên điều trần. Họ sẽ gửi cho quý vị một thông báo qua đường bưu điện, trong đó nêu rõ ngày và giờ diễn ra phiên điều trần.
Phiên điều trần là cơ hội để quý vị trình bày câu chuyện của mình. Đây cũng là cơ hội để Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon giải thích lý do tại sao họ cho rằng quý vị đã vi phạm các quy tắc.
Nếu quý vị thắng phiên điều trần, vụ gian lận sẽ được hủy bỏ. Quý vị có thể tiếp tục nhận phúc lợi nếu vẫn đủ điều kiện.
Nếu quý vị tham dự phiên điều trần và thua:
- Quý vị vẫn sẽ bị loại khỏi SNAP hoặc TANF trong một năm trở lên (tùy thuộc vào việc đây là vi phạm đầu tiên, thứ hai hay thứ ba của quý vị).
- Có khả năng khoản thanh toán vượt mức của quý vị sẽ lớn hơn nếu quý vị tiếp tục nhận phúc lợi trong khi chờ phiên điều trần.
Bước 4: Nhận tư vấn pháp lý miễn phí nếu quý vị không biết chắc phải làm gì
Quý vị có thể gọi tới đường dây nóng về Phúc Lợi Công Cộng của Oregon để được tư vấn miễn phí về SNAP, TANF và các chương trình hỗ trợ khác của chính phủ.
Người trả lời qua đường dây nóng là các luật sư và nhân viên tại các tổ chức trợ giúp pháp lý của Oregon. Họ có thể giúp quý vị hiểu các lựa chọn của mình và cho quý vị lời khuyên về những việc cần làm tiếp theo.
Tìm hiểu cách liên lạc với đường dây nóng và giờ làm việc của đường dây nóng tại đây.
Bước 5: Hành động
Quý vị có thể:
- Bỏ qua biểu mẫu và đợi Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon (ODHS) sắp xếp phiên điều trần hoặc
- Ký tên vào biểu mẫu và chấp nhận hậu quả của hành vi cố ý vi phạm chương trình.
Điều này phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của quý vị.
Nếu quý vị vi phạm các quy tắc, phiên điều trần có thể không giúp ích cho quý vị. Nếu thua phiên điều trần, quý vị có thể nợ nhiều tiền hơn nếu tiếp tục nhận phúc lợi trong khi chờ phiên điều trần.
Mặt khác, quý vị nên chờ đến phiên điều trần nếu:
- Quý vị không vi phạm các quy tắc.
- Dữ kiện của họ bị sai.
- Quý vị có bằng chứng để hỗ trợ cho lập luận của quý vị.
- Quý vị có lý do thực sự chính đáng để vi phạm các quy tắc.
Tôi chuẩn bị cho phiên điều trần như thế nào?
Phiên điều trần về hành vi Cố Ý Vi Phạm Chương Trình là phiên điều trần nghiêm trọng. Quý vị nên lên kế hoạch chuẩn bị trước ngày điều trần.
Để chuẩn bị chung cho phiên điều trần, hãy bắt đầu bằng cách đọc hướng dẫn của chúng tôi về cách chuẩn bị cho phiên điều trần hành chính ở Oregon.
Đối với phiên điều trần về hành vi Cố Ý Vi Phạm Chương Trình, hãy đặc biệt chú ý đến các bước sau:
- Yêu cầu bằng chứng chống lại quý vị. Quý vị có quyền xem bằng chứng mà họ dự định sử dụng để chống lại quý vị. Gọi cho Văn Phòng Điều Trần Hành Chính (số điện thoại sẽ có trong thông báo điều trần của quý vị) và yêu cầu bằng chứng.
- Kiểm tra dữ kiện. Tìm kiếm những sai sót về ngày tháng, số tiền thu nhập, địa chỉ, thành viên trong hộ gia đình và thông báo.
- Thu thập bằng chứng để hỗ trợ cho lập luận của quý vị. Trong đó có thể bao gồm phiếu lương, giấy tờ cho thuê, hồ sơ ngân hàng, thư, tin nhắn, email hoặc các tài liệu khác.
- Gửi bằng chứng của quý vị trước phiên điều trần. Đọc thông báo điều trần của quý vị để tìm hiểu cách và thời hạn gửi bằng chứng. Hướng dẫn điều trần của Oregon Law Help giải thích thêm về cách gửi bằng chứng trước phiên điều trần.
- Viết ra những gì quý vị muốn nói. Ghi chú có thể giúp quý vị giải thích rõ ràng lập luận của mình. Hướng dẫn điều trần cũng có các mẹo về việc chuẩn bị lời khai và câu hỏi của quý vị cho các nhân chứng.
Tôi nên mang theo bằng chứng gì?
Mang theo bằng chứng giúp cho thấy những gì thực sự đã xảy ra. Bằng chứng phù hợp sẽ phụ thuộc vào việc Oregon Department of Human Services cho biết quý vị đã làm sai điều gì.
Nếu họ cho biết quý vị không báo cáo người sống cùng quý vị
Quý vị có thể sử dụng:
- Hợp đồng thuê nhà dài hạn hoặc ngắn hạn.
- Hóa đơn tiện ích đứng tên quý vị.
- Thư cho thấy người kia đã sống ở một nơi khác.
- Hồ sơ ngân hàng cho thấy quý vị đã không chia sẻ chi phí.
- Một lá thư từ chủ nhà, người ở cùng phòng hoặc nhân chứng khác.
Nếu họ cho biết quý vị không báo cáo thu nhập
Quý vị có thể sử dụng:
- Phiếu lương.
- Bảng sao kê ngân hàng.
- Biểu mẫu thuế, như W-2 hoặc 1099.
- Thư từ chủ hãng của quý vị, trong đó nêu rõ ngày làm việc và mức lương của quý vị.
- Thư cấp phúc lợi, như thư cấp trợ cấp thất nghiệp hoặc An Sinh Xã Hội.
Nếu ngày của họ bị sai
Quý vị có thể sử dụng bằng chứng cho thấy:
- Thời điểm công việc của quý vị bắt đầu hoặc kết thúc.
- Thời điểm có người chuyển đến hoặc chuyển đi.
- Thời điểm thu nhập của quý vị thay đổi.
- Thời điểm quý vị báo với SNAP hoặc TANF về sự thay đổi.
Điều này có thể quan trọng ngay cả khi quý vị đã vi phạm một quy tắc. Nếu ngày của họ sai, số tiền thanh toán vượt mức có thể quá cao.
Nếu quý vị có lý do chính đáng cho những gì đã xảy ra
Quý vị có thể sử dụng:
- Tin nhắn văn bản
- Ảnh chụp hoặc video
- Báo cáo của cơ quan cảnh sát
- Hồ sơ y tế
- Thư từ các nhân chứng
Quý vị cần thêm trợ giúp để chọn bằng chứng? Hãy đọc hướng dẫn về phiên điều trần hành chính của chúng tôi. Trong đó giải thích về những bằng chứng có thể sử dụng và cách sử dụng nhân chứng hoặc văn bản tuyên bố.
Nếu tôi thua phiên điều trần thì sao?
Nếu quý vị thua phiên điều trần, quy trình sẽ diễn ra như sau:
- Trong hồ sơ của quý vị sẽ ghi nhận hành vi cố ý vi phạm chương trình. Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon theo dõi các vi phạm của quý vị và các hình phạt sẽ trở nên nghiêm trọng hơn với mỗi lần vi phạm.
- Quý vị sẽ bị cấm nhận phúc lợi trong một năm nếu đây là lần vi phạm đầu tiên. Nếu đây là lần thứ hai, quý vị sẽ bị cấm trong hai năm. Nếu đây là lần thứ ba, quý vị sẽ bị cấm vĩnh viễn.
- Cũng có khả năng quý vị phải hoàn trả tiền cho Sở Dịch Vụ Nhân Sinh Oregon nếu đã nhận được nhiều phúc lợi hơn mức dự kiến. Trường hợp này được gọi là thanh toán vượt mức. Tìm hiểu thêm về các khoản thanh toán vượt mức tại đây.
Tôi có thể khiếu nại nếu thua không?
Có. Nếu thua phiên điều trần, quý vị có thể khiếu nại. Quý vị thường có thời hạn 30 ngày để bắt đầu khiếu nại.
Việc tự khiếu nại có thể khó khăn. Gọi ngay tới Đường Dây Nóng về Phúc Lợi Công Cộng của Oregon nếu quý vị muốn được trợ giúp quyết định có nên khiếu nại hay không.
Where to find these laws
The Oregon Administrative Rules (OARs) apply to SNAP and TANF benefits and intentional program violations. Here are some of the key rules:
- OAR 461-195-0621: Intentional Program Violations; Penalties and Liability for Overpayments
- OAR 461-025-0310: Hearing Requests
- OAR 461-025-0316: Intentional Program Violation hearings; ERDC, REF, REFM, SFPSS, SNAP, and TANF programs.
- OAR 461-175-0010: What a Decision Notice Must Include
See also Oregon Programs Eligibility Notebook.
Where to get help
Call the Oregon Public Benefits Hotline if you need help. This free legal hotline is run by Oregon’s legal aid providers and is not part of the government.
Find out when the hotline is open and how to call for help here.